公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-033

证券代码：831588 证券简称：山川秀美 主办券商：恒泰长财证券
山川秀美生态环境工程股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2025年 8 月 15 日审议并通过：

提名温忠伟先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止，本次提名尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事杨汉东先生因个人原因，辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需补选新的董事。公司董事会拟提名温忠伟先生为公司董事候选人。新提名的董事，任期自 2025 年第三次临时股东会会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

温忠伟先生，男，出生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年
10 月至 2011 年 8 月，担任北京绿能皓天生物质能源科技股份有限公司总经理助理；2011
年 9 月起至今，担任达华工程管理（集团）有限公司总经理助理。

公告编号：2025-033

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于完善公司，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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