公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-039

证券代码：831588 证券简称：山川秀美 主办券商：恒泰长财证券
山川秀美生态环境工程股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜东晖

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举公司法定代表人>的议案》
1.议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》第八条：“公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。”

公告编号：2025-039

董事会选举公司董事温忠伟先生为公司法人，温忠伟先生持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
山川秀美生态环境工程股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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