公告日期：2025-12-15

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏吉福新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831589 吉福新材 2025 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

2 关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案 √

3 关于修订<相关公司治理制度>的议案 √

4 关于修订<监事会议事规则>的议案 √

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《江苏吉福新材料股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。

具体内容详见于 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）。

2、审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

根据《公司法》及信息披露要求的相关规定，在回顾 2025 年经营发展的基础上，现对 2026 年度公司日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见于 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

3、审议《关于修订<相关公司治理制度>的议案》

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

1.《股东会议事规则》（修订）；

2.《董事会议事规则》（修订）；

3.《对外担保管理制度》（修订）；

4.《对外投资管理制度》（修订）；

5.《关联交易管理制度》（修订）；

6.《投资者关系管理制度》（修订）；

7.《承诺管理制度》（修订）；

8.《利润分配管理制度》（修订）；

9.《信息披露管理制度》（修订）；

10.《募集资金管理制度》（修订）；

11.《总经理工作细则》（修订）。

4、审议《关于修订<监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。