公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-041

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏吉福新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛亚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,960,776 股，占公司有表决权股份总数的 72.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-041

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《江苏吉福新材料股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。

具体内容详见于 2025 年 12 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》公告（公告编号：2025-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,960,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及信息披露要求的相关规定，在回顾 2025 年经营发展的基础上，现对 2026 年度公司日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见于 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-041

普通股同意股数 6,727,268 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

出席会议的关联股东葛亚回避表决。
（三）审议通过《关于修订<相关公司治理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，修订了相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、署相关文件等事项。

具体内容详见于 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-28）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-29）、《对外投资管理制度》（公告……
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