公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-027

证券代码：831590 证券简称：百川数科 主办券商：国融证券
百川伟业（天津）数字科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邢忠桂
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露
了本次股东会的通知公告，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-027

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举解光河和朱仕虎为公司董事的议案》

1.议案内容：

体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第七次决议公告》（公告编号：2025-022）和《董事任命公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因增加聘任解光河和朱仕虎两位为新董事，将原《公司章程》“第一百一十
八条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。”修改为：“第一百一十八条 董事
会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。”

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2025-027

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

解光河 董事 就任 2025-06-24 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

朱仕虎 董事 就任 2025-06-24 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件
《百川伟业（天津）数字科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
百川伟业（天津）数字科技股份有限公司
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