公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-035

证券代码：831590 证券简称：百川数科 主办券商：国融证券
百川伟业（天津）数字科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邢忠桂
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东会的通知公告，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-035

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日,公司未分配利润累计金额为-7,032,945.62 元（未
经审计），未弥补亏损已超过公司实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件
《百川伟业（天津）数字科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
百川伟业（天津）数字科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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