公告日期：2025-11-24

证券代码：831590 证券简称：百川数科 主办券商：国融证券
百川伟业（天津）数字科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“辞职” 全文“辞任”

第一条 为维护百川伟业(天津)数字 第一条 为维护百川伟业(天津)数字
科技股份有限公司（以下简称“公司”） 科技股份有限公司（以下简称“公司”）、及其股东和债权人的合法权益，规范公 股东、职工和债权人的合法权益，规范司的组织和行为，根据《中华人民共和 公司的组织和行为，根据《中华人民共国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制订本章程。本章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东以及股东与 的组织和行为、公司与股东以及股东与
股东之间权利义务关系的具有约束力 股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监 的法律文件，对公司、股东、董事、监事及高级管理人员具有法律约束力。 事及高级管理人员具有法律约束力。

第二条 公司系依照《中华人民共和国 第二条 公司系依照《中华人民共和国
公司法》和其他有关规定成立的股份有 公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司。 限公司。

公司系由百川伟业(天津)建筑科 公司系由百川伟业(天津)建筑科
技有限公司的全体股东作为发起人，由 技有限公司的全体股东作为发起人，由百川伟业(天津)建筑科技有限公司整 百川伟业(天津)建筑科技有限公司整体变更设立的股份公司；公司实行自主 体变更设立的股份公司；在天津滨海高经营、独立核算、自负盈亏，具有独立 新技术产业开发区市场监督管理局注的法人资格，其行为受国家法律约束， 册登记，取得营业执照，统一社会信用其合法权益和经营活动受国家法律保 代码为：911200005534466517。公司实
护。 行自主经营、独立核算、自负盈亏，具
有独立的法人资格，其行为受国家法律
约束，其合法权益和经营活动受国家法
律保护。

第八条 公司的法定代表人由董事长 第八条 公司的法定代表人由董事长
担任。 担任。

担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第十二条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员
是指公司的总经理、董事会秘书及财务 是指公司的总经理、副总经理、董事会
总监。 秘书及财务负责人。

第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东
会分别作出决议，可以采用下列方式增 会分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加……
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