
公告日期:2025-03-07
证券代码:831591 证券简称:云涛生物 主办券商:信达证券
浙江云涛生物技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 6 日
2. 会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 24 日以书面形
式发出
5. 会议主持人:董事长朱运涛
6. 会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》和《浙江云涛生物技术股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,由公司总经理汇报 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,汇报公司 2024 年度财务决算
情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,汇报公司 2025 年度财务预算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2024 年年度权益分配方案》
1.议案内容:
详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-010)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名朱运涛、谢振品、单甬、朱一倩、金郁为第五届董事候选人,任期三年,自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2025 年 3 月 27 召开 2024 年度股东大会。
详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.ne……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。