公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-018

证券代码：831591 证券简称：云涛生物 主办券商：信达证券
浙江云涛生物技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面形式
发出
5. 会议主持人：董事长朱运涛
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》和《浙江云涛生物技术股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2025-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举朱运涛为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举朱
运涛为公司第五届董事会董事长，任期自 2025 年 3 月 27 日起至 2028
年 3 月 26 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任曹华鹏为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，经董事长朱运涛提名，聘任曹华鹏为公司总经理，任期自2025
年 3 月 27 日起至 2028 年 3 月 26 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任朱炎龙为公司董事会秘书的议案》

公告编号：2025-018

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，经董事长朱运涛提名，聘任朱炎龙为公司董事会秘书，任期
自 2025 年 3 月 27 日起至 2028 年 3 月 26 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任单甬为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，经总经理曹华鹏提名，聘任单甬为公司财务总监，任期自2025
年 3 月 27 日起至 2028 年 3 月 26 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江云涛生物技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2025-018

浙江云涛生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。