公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-024

证券代码：831591 证券简称：云涛生物 主办券商：信达证券
浙江云涛生物技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面形式
发出
5. 会议主持人：董事长朱运涛
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》和《浙江云涛生物技术股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2025-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年半年度权益分配方案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2025-024

1.议案内容

公司拟定于 2025 年 8 月 28 召开 2025 年第二次临时股东大会。
详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《浙江云涛生物技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日

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