
公告日期:2019-06-28
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月28日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月20日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长董丽丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集召开符合相关法律、法规及公司章程相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司经营情况,董事会已制定了2018年年度董事会工作报告,工作报告包括以下几方面的内容:2018年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望)、2018年董事会
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容:
为保障公司业务快速、持续发展。实现长期战略发展规划,更好的维护全体股东的长远利益,公司2018年度拟不进行利润分配
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司继续聘用北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年度公司控股股东实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司关于2018年度公司控股股东实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司关于2018年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司变更会计政策》议案
1.议案内容:
公司按照财政部于2018年度颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则,应采用通知附件1的要求编制财务报表,并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于……
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