公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-027

证券代码：831592 证券简称：北方嘉科 主办券商：光大证券
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董丽丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定,会议召开不需相关部门批准或履行其他程序
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 72,145,560 股，占公司有表决权股份总数的 69.2961%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司与田锁庄、董丽丽偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
公司日常经营所需流动资金向中国农业银行广阳道支行贷款 950 万元，到期以现

公告编号：2019-027

金支付。贷款期限为 2019 年 1 月 24 日-2020 年 1 月 23 日，担保期限 2019 年 1
月 24 日-2020 年 1 月 23 日，田锁庄、董丽丽为此笔借款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数 16,494,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
董丽丽、田锁庄回避表决。
（二）审议通过《关于投资全资子公司“云南嘉科包装科技股份有限公司”》议
案
1.议案内容：
本公司拟订出资设立全资子公司云南嘉科包装科技股份有限公司，注册地为云南省玉溪市高新区龙泉片区（江川区大街街道三街社区），注册资本人民币伍仟万元，本公司 100%出资。本次投资不构成关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数 72,145,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2019 年第一届临时股东大会决议

公告编号：2019-027

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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