公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-003

证券代码：831594 证券简称：赛力克 主办券商：中泰证券
广东赛力克防水材料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日以口头方式发出紧
急临时会议通知

5.会议主持人：董事长刘晖

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郭宝利因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去郭宝利先生董事职务的议案》

公告编号：2023-003

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，提议免去郭宝利先生担任的本公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易和回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王瑛女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：

因郭宝利先生被免去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行重新选举，董事会提名王瑛女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满。王瑛女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易和回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对提
交本次股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易和回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-003

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东赛力克防水材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
广东赛力克防水材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日

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