公告日期：2017-05-17

公告编号：2017-013

证券代码：831595 证券简称：科致电气 主办券商：申万宏源

上海科致电气自动化股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况：

上海科致电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年5月16日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5人。会议由董事长钟瑾主持，公司监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；经全体董事一致同意，选举钟瑾为公司第二届董事会董事长，任期三年（简历见附件）。钟瑾不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任钟瑾为公司总经理，任期三年（简历见附件）。钟瑾不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任倪文庆为公司财务总监，任期三年（简历见附件）。倪文庆 公告编号：2017-013

不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任陆爱娟为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件）。陆爱娟不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2017年5月17日

公告编号：2017-013

附件1：

上海科致电气自动化股份有限公司

高级管理人员简历

钟瑾，男，1975年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历，中级工程师。1997年 7月至1999年6月，担任

上海电器科学研究所电气工程师；1999年 7月至2004年4月，担

任上海通华自动化工程有限公司电气工程师、项目经理，其间

（2001年9月至2004年7月），于上海交通大学攻读电子与信息工

程专业（硕士）；2004年5月至2005年6月，担任科致有限总经理；

2005年 6 月至 2014年 5 月，担任科致有限执行董事、总经理；

2014年5月至今，担任公司董事长、总经理。

陆爱娟，女，1975年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，助理工程师。1997年 7月至2002年6月，担任上海太

平洋织造有限公司电气工程师；2002年 6月至2004年2月，担任

上海太平洋金沙汽车服务有限公司财务；2004年 2 月至 2005年 5

月，担任上海克里斯汀食品有限公司董事长助理；2005年 6 月至

2014年5月，担任科致有限监事；2014年5月至今，担任公司董事、

董事会秘书。

倪文……
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