公告日期：2016-09-20

公告编号：2016-030

证券代码：831595 证券简称：科致电气 主办券商：申万宏源

上海科致电气自动化股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海科致电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2016年9月20日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，董事长钟瑾主持会议。

公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过公司《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》，并提请股东大会审议；

公司股票转让方式原为协议方式，现审议通过公司股票转让方式在合适的时候变更为做市方式。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)审议通过公司《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票转让方式变更相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

公告编号：2016-030

2、股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

3、股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于提议召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2016年9月20日

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