公告日期：2017-01-10

公告编号：2017-002

证券代码：831595 证券简称：科致电气 主办券商：申万宏源

上海科致电气自动化股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海科致电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年1月9日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，董事长钟瑾主持会议。公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于<上海科致电气自动化股份有限公司2017年

第一次股票发行方案>的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行拟发行不超过2,202,645股（含2,202,645股），

每股发行价格为人民币4.54元，募集资金不超过10,000,008.30元

（含10,000,008.30元）。具体内容详见《上海科致电气自动化股份

有限公司2017年第一次股票发行方案》，公告编号为2017-003。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事

钟瑾、陆爱娟回避表决。

(二)审议通过《关于签署附生效条件<股票认购合同>的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股票认购协议》。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事

公告编号：2017-002

钟瑾、陆爱娟回避表决。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(四)审议通过《关于开设2017年第一次股票发行募集资金专用

账户的议案》；

根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司

下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在上海银行股份有限公司浦江高科技园支行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、上海银行股份有限公司浦江高科技园支行签署《募集资金三方监管协议》。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(五)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

1.本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

2.本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

3.本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

4.公司章程变更；

5.本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公告编号：2017-002

(六)审议通过《关于补充确认公司设立控股子公司西安飞思信息科技有限公司的议案》；

公司于2016年11月在陕西省西安市设立控股子公司西安飞思信

息科技有限公司，主要从事计算机通讯工程、计算机网络工程、计算机领域的四技服务。注册地址为西安市高新区电子一路西段西部电子社区B座1幢1单元11008室。注册资本为100万元人民币，其中本公司出资人民币 70万元，占注册资本的70%；自然人龚苗出资人民币20万元，占注册资本的20%；自然人杨……
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