公告日期：2018-05-08

公告编号:2018-011

证券代码：831595 证券简称：科致电气 主办券商：申万宏源

上海科致电气自动化股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海科致电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年5月8日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5人。会议由董事长钟瑾主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《2018年第一季度利润分配方案》，并提请股东

大会审议；

公司拟以2018年第一季度财务报表为基础进行利润分配。公司

2018年第一季度实现净利润-960,543.96元，期初未分配利润

29,585,135.63元，本年提取盈余公积金0.00元，本年度已支付2017

年股利0.00元，2018年第一季度末可供分配的利润为29,253,103.40

元，资本公积为14,061,845.05元。

2018年第一季度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日

为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增4股。

同意票数为5票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。

公告编号:2018-011

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2018年5月8日

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