公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-003

证券代码：831595 证券简称：科致电气 主办券商：申万宏源
上海科致电气自动化股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全资子公司上海隆莹自动化工程有限公司因经营发展需要，拟向南京银行股份有限公司上海分行申请办理最高债权额授信业务，申请的最高债权额为人民币 1,000 万元整。公司及关联方钟瑾先生为本次借款提供最高额保证担保，同时关联方钟瑾先生以自有房产为本次借款提供最高额抵押担保。
（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过关联交易事项，同意票数
3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事钟瑾和陆爱娟回避表
决。
过去 12 个月内，公司与同一关联方累计交易金额为 0 元，占公司最近一期经审计总资产的 0%，根据《挂牌公司治理规则》，本次关联交易需要提交股东大会审议。

公告编号：2020-003

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：钟瑾

住所：上海市浦东新区碧云路 333 弄

关联关系：钟瑾先生是公司控股股东、实际控制人，在公司担任董事长职务。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次关联交易，公司及关联方为子公司提供担保的行为遵循平等、自愿的原则，子公司无需向关联方及公司支付任何费用，不存在定价事宜，属于公司及关联方对子公司发展的支持行为，未发现对公司经营产生不良影响，未发现存在损害公司和公司股东的利益的行为。
四、交易协议的主要内容
全资子公司上海隆莹自动化工程有限公司因经营发展需要，拟向南京银行股份有限公司上海分行申请办理最高债权额授信业务，申请的最高债权额为人民币 1,000 万元整。公司及关联方钟瑾先生为本次借款提供最高额保证担保，同时关联方钟瑾先生以自有房产为本次借款提供最高额抵押担保。

公告编号：2020-003

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联方为公司提供担保，有利于公司持续、稳定地发展，未发现对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。未发现存在损害公司和公司股东的利益的行为。
六、备查文件目录
《上海科致电气自动化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
上海科致电气自动化股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日

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