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公告日期：2019-04-23
公告编号：2019-002
证券代码：831596 证券简称：高欣耐磨 主办券商：国信证券
南通高欣耐磨科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月21日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出
5.会议主持人：张标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
详见《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
公告编号：2019-002
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见《2018年年度报告及摘要》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
详见《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
详见《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司2018年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
公告编号：2019-002
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通高欣耐磨科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
南通高欣耐磨科技股份有限公司
监事会
2019年4月23日
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