公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-004
证券代码：831596 证券简称：高欣耐磨 主办券商：国信证券
南通高欣耐磨科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定及南通高欣耐磨科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

序 关联交易 2018年度发生 2019年度

类型 关联方名称 额 预计发生 交易内容
号 额

关联方为公司
1 关联担保 钱兵、于水莲 2500万元 3000万元 贷款提供担保
（二）关联方关系概述

钱兵先生系公司控股股东、实际控制人、董事长；于水莲女士系公司股东、董事。钱兵与于水莲为夫妻关系；钱兵与董事钱小芳系兄妹关系。

（三）表决和审议情况

2019年4月21日，公司第二届董事会第九次会议审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，董事钱兵、于水莲、钱

公告编号：2019-004
小芳均与该议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交2018年年度股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

1、钱兵，男，1972年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年12月毕业于南京政治学院经济与行政管理专业，大专学历。1993年5月至1996年3月，就职于如皋市白蒲机械配件厂，任业务员；1998年7月至2014年7月，就职于南通高欣金属陶瓷复合材料有限公司，任总经理；2014年7月至2017年7月，任公司第一届董事会董事长、总经理；自2017年7月28日起任公司第二届董事会董事长、总经理，任期三年，自2017年7月28至2020年7月27日。
2、于水莲，女，1974年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于中国人民大学商学院工商管理系，硕士研究生学历。1993年5月至1995年8月，就职于南通市任港繁欣五金商店，任营业员；1998年7月至2014年7月，就职于南通高欣金属陶瓷复合材料有限公司，任综合部主管；2014年7月至2017年7月，任公司第一届董事会董事；自2017年7月28日起任公司第二届董事会董事，任期三年，自2017年7月28至2020年7月27日。

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3、钱小芳，女，1976年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。1997年6月毕业于南通职业大学经济管理系，大专学历。1997年6月至2000年1月，就职于南通嘉宇斯纺织品有限公司，任业务经理；2000年1月至2009年1月，就职于南通高欣金属陶瓷复合材料有限公司，任经营部经理；2009年1月至2014年5月，就职于江苏高鑫紧固件有限公司，任副总经理。2014年5月至2014年7月，就职于南通高欣金属陶瓷复合材料有限公司，任财务会计；2014年7月至2017年7月，任公司第一届董事会董事；自2017年7月28日起任公司第二届董事会董事，任期三年，自2017年7月28至2020年7月27日。

（二）关联关系

钱兵先生系公司控股股东、实际控制人、董事长；于水莲女士系公司股东、董事。钱兵与于水莲为夫妻关系；钱兵与董事钱小芳系兄妹关系。

三、定价的依据及公允性

公司关联方钱兵、于水莲为公司银行贷款提供个人无限连带责任担保，不收取任何担保费用。

上述关联交易公平合理，不存在损……
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