公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-034

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：中泰证券
上海热像科技股份有限公司

章 程

二○二五年七月

目 录

第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股 东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人 ......10

第三节 股东会的一般规定 ......11

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知 ......15

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议 ......18
第五章 董事和董事会......21

第一节 董事的一般规定......21

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......27
第七章 监事和监事会......29

第一节 监 事 ......29

第二节 监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31

第一节 财务会计制度、利润分配 ......31

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任 ......33
第九章 通知和公告 ......33

第一节 通 知 ......33

第二节 公 告 ......34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34

第一节 合并、分立、增资和减资 ......34

第二节 解散和清算......35
第十一章 投资者关系管理......37
第十二章 章程的修改......38
第十三章 附 则 ......38

第一章 总 则

第一条 为维护上海热像科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记并取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 913100005680542556。

第三条 公司于 2015 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称

中文名称：上海热像科技股份有限公司

英文名称：Fotric Inc.

第五条 公司住所：上海市静安区江场三路 238 号 703-704 室，邮政编码
201315。

第六条 公司注册资本为人民币 11000.00 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、……
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