公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-037

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：中泰证券
上海热像科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席何慧钧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于< 2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体
详见公司 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。

公告编号：2025-037

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

因公司业务发展与生产经营的需要，本次需新增预计日常性关联交易。具体
详见公司 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。
2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-037

三、备查文件
（一）《上海热像科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 19 日

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