公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-036

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：中泰证券
上海热像科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长赵纪民

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于< 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体
详见公司 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-036

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展与生产经营的需要，本次需新增预计日常性关联交易。具体
详见公司 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事许毅申请回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，特制定本制度。具体详见公司 2025年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号:2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-036

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。