公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-002

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：中泰证券
上海热像科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区中科路 1819 号（科学之门 A 塔） 第 19 层
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长赵纪民

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟对参股公司（以下简称：“供应商 2”）追

公告编号：2026-002

加投资，拟以人民币 1000 万元认购供应商 2 部分新增注册资本人民币 8.0491 万
元，获得供应商 2 新增资后 2.6882%的股权，本次增资完成后，供应商 2 注册资
本由人民币 265.62 万元变更为人民币 299.4262 万元，上述交易完成后公司合计
持有供应商 2 的股权为 15.0568%，具体以供应商 2 工商变更为准。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事王廷山申请回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 26 日

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