公告日期：2021-04-22

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江苏龙虎网信息科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李冀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数101,458,449 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2020 年工作进

行总结，并形成《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 101,458,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度各项运营结果，监事会主席代表公司监事会对 2020 年工

作进行总结，并形成《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 101,458,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

http://www.neeq.com.cn 分别发布的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘

要》（2021-014）、（2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 101,458,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2020 年度的主要经营状况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 101,458,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度的主要经营状况，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 101,458,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因为公司经营发展需要，拟对 2020 年度实现的利润暂不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 101,458,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次……
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