公告日期：2015-05-13

证券代码：831600 证券简称：润迪环保 主办券商：齐鲁证券
辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司
辽宁省辽阳市太子河区干渠路86号
股票发行方案
山东省济南市经七路86号
二〇一五年五月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司的经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、公司基本情况......4
二、发行计划......4
（一）发行目的......4
（二）发行对象及现有股东优先认购安排......5
（三）发行价格及定价方法......5
（四）发行股份数量及预计募集资金总额......5
（五）在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息的，应说明发行数量和发行价格是否相应调整；公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响5（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺...................................................6
（七）募集资金用途......6
（八）本次发行前滚存利润的处置方案......6
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......6
（十）本次发行涉及的主管部门批准和授权的事项......6
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......6
四、其他需要披露的重大事项......7
五、拟签署的附生效条件的股票合同的主要内容......7
（一）合同主体、签订时间......7
（二）认购方式、支付方式......7
（三）合同的生效条件和生效时间......8
（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......8
（五）自愿限售安排......8
（六）估值调整条款......8
（七）违约责任条款......8
六、本次股票发行相关中介机构的信息......9
（一）主办券商......9
（二）律师事务所......9
（三）会计师事务所......9
七、董事、监事、高级管理人员有关声明......11
一、公司基本情况
公司名称：辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司
证券简称：润迪环保
证券代码：831600
法定代表人：邹建波
有限公司设立日期：2006年4月30日
股份公司成立日期：2014年5月30日
注册资本：6,450万元
住所：辽宁省辽阳市太子河区干渠路86号
营业执照注册号：211000004005067
信息披露负责人：王日旺
电话：18641988567
传真：0419-2386399
邮编：111000
电子信箱：rundi@lnrundi.com
互联网网址：/
组织机构代码：78875324-2
二、发行计划
（一）发行目的
本次发行拟不超过550.00万股（含550.00万股），本次募集资金主要用于补充公司流动资金。
（二）发行对象及现有股东优先认购安排
1、发行对象
本次股票发行对象为不超过35名符合全国中小企业股份转让系统有限公司投资者适当性规定的合格投资者。
2、现有股东优先认购安排
公司股权登记日在册股东享有优先认购权，每个在册股东按其股权登记日持股比例确定相应的配售上限，在册股东可在其配售上限内认购，在册股东须于指定日期（缴款日）前将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为自动放弃，无需另行签署放弃承诺书。
（三）发行价格及定价方法
本次发行股份拟定的发行价格不超过人民币4.5元/股。
本次发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司的研发能力与成长性、每股净资产、动态市盈率以及公司整体市值等因素，并与投资者沟通后确定此次股票发行的价格。
（四）发行股份数量及预计募集资金总额
本次发行股票的种类为人民币……
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