公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-014

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年 4 月 23 日召开的第四
届董事会第八次会议通过。

提名丁志红女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁志红女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2025
年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事、董事会秘书潘林先生因为个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章 程》等有关规定，提名丁志红女士为公司董事，聘任丁志红女士为公司董事会秘书。（三）新任董监高人员履历

丁志红，女，汉族，1988 年 8 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011
年 6 月毕业于天津师范大学外语专业，获得本科学历；2011 年 6 月-2012 年 9 月，就
职于北美联通讯科技（苏州）有限公司，任职出口专员职务；2012 年 10 月-2017 年

公告编号：2025-014

10 月，就职于北极燕广告策划有限公司，人事专员职务；2017 年 10 月-2022 年 6 月，
就职于上海帕星体育管理有限公司，任职人事专员职务；2022 年 7 月-至今，就职于 江苏昊华传动控制股份有限公司，任职营管部部长职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影 响。
三、备查文件

（一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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