公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-019

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陆长利先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法 律、法规的规定，会议所作表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2025-019

公司信息披露规则》等相关规定，公司结合 2025 年上半年度实际经营情况编 制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向股东陆长利、股东陈琼租赁房产用于苏州营业所办
公用房》的议案
1.议案内容：

公司苏州营业所因业务发展及日常办公的需要，拟租赁股东陆长利、股东
陈琼位于苏州市吴中区长桥街道澄湖路 888 号 2 幢 1506 室房产（面积：238.54
平方米）用于经营办公，租赁时间：2025 年 9 月至 2028 年 8 月，租金每月
15,900 元，每年 190,800 元，按年预付，租赁期内的水、电、网络及物业等费 用由租赁方支付。
2.回避表决情况：

董事陆长利、陈琼为本次交易关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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