公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-007

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 13 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：工会主席许涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事王彬彬辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，为保障公司监事会工作正常进行，公司将选举公司第四 届监事会职工代表监事，现选举陆海燕为公司第四届监事会职工代表监事，任

公告编号：2026-007

期至第四届监事会任期届满为止。

经审查，以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公 司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏昊华传动控制股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 9 日

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