公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-013

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆长利先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十二次会议审议通过，提请召开 2026 年第二次临时
股东会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,030,800 股，占公司有表决权股份总数的 78.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-013

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事辞职并补选的议案》

1.议案内容：

鉴于董事丁志红女士、何国海先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，现提名王彬彬先生、李凯旋女士为公司第四 届董事会董事，王彬彬先生、李凯旋女士不属于失信联合惩戒对象，符合董事 任职要求，任期自股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。 经核查，上述提名人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合董事任职 要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,030,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务 变动 生效
姓名 生效日期 会议名称

名称 情形 情况

王彬彬 董事 就任 2026 年 3 月 2026 年第二次临时股东会会 审议
27 日 议 通过

李凯旋 董事 就任 2026 年 3 月 2026 年第二次临时股东会会 审议
27 日 议 通过

丁志红 董事 离任 2026 年 3 月 2026 年第二次临时股东会会 审议

公告编号：2026-013

27 日 议 通过

何国海 董事 离任 2026 年 3 月 2026 年第二次临时股东会会 审议
27 日 议 通过

四、备查文件

江苏昊华传动控制股份有限……
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