公告日期：2021-02-24

证券代码：831603 证券简称：金润和 主办券商：华创证券

广东金润和科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：广东金润和科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：广东金润和科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事陈恩慧女士，本次会议由半数以上董事共同推举董事陈恩慧女士主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金润和科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,533,144 股，占公司有表决权股份总数的 30.68%。其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,399,459 股，占公司有表决权股份总数的 30.57%；参加本次股东大会网络投票的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 133,685 股，占公司有表决权股份总数的 0.12%。

以上通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共计 2 人，持有表决权的股份总数 133,685 股，占公司有表决权股份总数的 0.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事李中林、李梓林、杨晴华、吕宁、吕漪因工作或个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事彭云胜因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人彭江华因个人原因未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度向银行等金融机构申请借款事项由关联方提供

担保的关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司及旗下公司（包括全资子公司东莞市牧音王电子有限公司、全资子公司湖南金洱电子设备有限公司、重孙公司东莞市和冠智能设备有限公司等）2021年拟向银行等金融机构申请借款，公司及公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李中林及其配偶李雄吾、公司股东李明清及其配偶石益平自愿无偿为公司及旗下公司 2021 年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额为人民币 7050 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 482,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.51%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 116,685 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 19.49%。

3.回避表决情况

关联股东李中林回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司与李中林 2021 年度日常性关联交易的议案》。1.议案内容：

公司预计 2021 年度与公司控股股东、实际控制人董事长兼总经理李中林发生如下关联交易：

1、公司向李中林租用位于桥头镇文明路（田新段）206 号的厂房及宿舍，预计 2021 年度交易金额不超过人民币 50.028 万元（不含税）。

2、公司因资金营运需要 2021 年拟向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李中林借款不超过人民币 2000 万元，李中林自愿无偿为公司提供上述借款，不收取报酬或利息。公司将按照具体的借款协议及时足额偿还借款。

2.议案表决结果：

同意股数 482,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.51%；反对

股数 116,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.49%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东李中林回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认 2020 年度关联交易超出预计金额的议案》。

1.议案内容：

2020 年 1 月 8 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于

预计公司与李中林 2020 年度日常性关联交易的议案》，公司预计因资金营运需要……
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