公告日期：2021-03-09

公告编号：2021-020

证券代码：831603 证券简称：金润和 主办券商：华创证券
广东金润和科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年3 月 9 日审议并通过：

聘任何丽君女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021
年 3 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董
事长李中林主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长李中林先生提名，董事会聘请何丽君女士担任公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日至本届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

何丽君，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，2011
年 6 月毕业于西南交通大学会计系专业。职业经历：2011 年 7 月至 2015 年 10 月在湖
南奉天建设集团有限公司任会计；2015 年 11 月至 2019 年 9 月在湖南雪峰种业有限责

公告编号：2021-020

任公司任会计；2019 年 10 月至今在东莞市和冠智能设备有限公司任财务主管。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书任免是公司正常人事变动，何丽君女士具备履行相应职责的能力，对公司生产、经营生产具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件

《广东金润和科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东金润和科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 9 日

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