公告日期：2021-03-09

证券代码：831603 证券简称：金润和 主办券商：华创证券

广东金润和科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：广东金润和科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长李中林先生

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《广东金润和科技股份有限公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事杨晴华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选何丽君为公司新任董事的议案》。

1.议案内容：

因公司原董事陈恩慧女士及独立董事吕宁女士、吕漪先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《广东金润和科技股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名何丽君女士为公司新任董事候选人,任期自股东大会决议通过之日至本届董事会届满之日止。

何丽君女士的简历如下：

何丽君，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，

2011 年 6 月毕业于西南交通大学会计系专业。职业经历：2011 年 7 月至 2015 年

10 月在湖南奉天建设集团有限公司任会计；2015 年 11 月至 2019 年 9 月在湖南

雪峰种业有限责任公司任会计；2019 年 10 月至今在东莞市和冠智能设备有限公司任财务主管。

何丽君女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

因陈恩慧女士辞任公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金润和科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长李中林先生提名，董事会拟聘请何丽君女士担任公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日至本届董事会届满之日止。

何丽君女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消独立董事相关工作制度的议案》。

1.议案内容：

公司根据发展规划考虑，暂不设立独立董事工作岗位，取消《广东金润和科技股份有限公司独立董事工作制度》、《广东金润和科技股份有限公司独立董事津贴管理制度》等独立董事相关工作制度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<广东金润和科技股份有限公司章程>的议案》。

1.议案内容：

因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事职务，取消独立董事相关工作制度，对《广东金润和科技股份有限公司章程》中涉及的相应条款进行如下修订：

条款 修改前 修改后

......

董事会不同意召开临时股东大会，或

......

者在收到提案后 10 日内未作出书面反

……
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