公告日期：2021-03-09

证券代码：831603 证券简称：金润和 主办券商：华创证券

广东金润和科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事职务，取消独立董事相关工作制度，公司拟修订《公司章程》的涉及的相应条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十三条 ......董事会不同意召开临时股 第五十三条......董事会不同意召开临时股
东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出 东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出
书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履 书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行 行召集股东大会会议职责，监事会可以自行
召集和主持。 召集和主持。

独立董事有权向董事会提议召开临时股
东大会，并应当以书面形式向董事会提出。
对独立董事要求召开临时股东大会的提议，
董事会应当根据法律、行政法规和本章程的
规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会

的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
需要说明理由。

第六十一条 股东大会的通知包括以下内 第六十一条 股东大会的通知包括以下内
容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二） 容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的 提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会， 文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四） 决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日：股权 有权出席股东大会股东的股权登记日：股权登记日与会议日期之间的间隔应当于不多于 登记日与会议日期之间的间隔应当于不多于7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更；（五）会务常 权登记日一旦确定，不得变更；（五）会务常
设联系人姓名，电话号码。 设联系人姓名，电话号码。

拟讨论的事项需要独立董事发表意见
的，发出股东大会通知时应当同时披露独立
董事的意见及理由。

第七十五条 在年度股东大会上，董事会、 第七十五条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东大会

作出报告。 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会
公司独立董事应当向公司年度股东大会提 作出报告。
交述职报告并披露。述职报告应当包括以下
内容：
（一）全年出席董事会方式、次数及投票
情况，列席股东大会次数；
（二）发表独立意见的情况；
（三）现场检查情况（如有）；
（四）提议召开董事会、提议聘用或者解
聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和
咨询机构等情况；
（五）保护中小股东合法权益方面所做的
其他工作。

第八十四条 ......董事会、独立董事和 第八十四条 ......董事会和符合相关规
符合相关规定条件的股东可以征集股东投票 定条件的股东可以征集股东投票权。征集投
权。征集投票权应当向 被征集人充分披露具 票权应当向 被征集人充分披露具体投票意体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相 向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方
有偿的方式进行。 式进行。

第八十八条 董事、监事候选人名单以提 第八十八条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
实行累积投票制。 实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董 前款所……
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