公告日期：2021-03-29

证券代码：831603 证券简称：金润和 主办券商：华创证券

广东金润和科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：广东金润和科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：广东金润和科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事陈恩慧女士，本次会议由半数以上董事共同推举董事陈恩慧女士主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金润和科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,457,818 股，占公司有表决权股份总数的 31.48%。其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,155,219 股，占公司有表决权股份总数的 30.36%；参加本次股东大会网络投票的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,302,599 股，占公司有表决权股份总数的 1.12%。

以上通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共计 3 人，持有表决权的股份总数 1,302,599 股，占公司有表决权股份总数的 1.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事李中林因工作原因缺席，董事李梓林、杨晴华、吕宁、吕漪因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事彭云胜因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人彭江华因个人原因未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选何丽君为公司新任董事的议案》。

1.议案内容：

因公司原董事陈恩慧女士及独立董事吕宁女士、吕漪先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《广东金润和科技股份有限公司章程》等规定，董事会提名何丽君女士为公司新任董事候选人,任期自股东大会决议通过之日至本届董事会届满之日止。

何丽君女士的简历如下：

何丽君，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学

历，2011 年 6 月毕业于西南交通大学会计系专业。职业经历：2011 年 7 月至

2015 年 10 月在湖南奉天建设集团有限公司任会计；2015 年 11 月至 2019 年

9 月在湖南雪峰种业有限责任公司任会计；2019 年 10 月至今在东莞市和冠智能设备有限公司任财务主管。

何丽君女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 36,457,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消独立董事相关工作制度的议案》。

1.议案内容：

公司根据发展规划考虑，暂不设立独立董事工作岗位，取消《广东金润和科技股份有限公司独立董事工作制度》、《广东金润和科技股份有限公司独立董事津贴管理制度》等独立董事相关工作制度。

2.议案表决结果：

同意股数 36,269,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.48%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 188,074 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<广东金润和科技股份有限公司章程>的议案》。

1.议案内容：

因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事职务，取消独立董事相关工作制度，对《广东金润和科技股份有限公司章程》中涉及的相应条款进行如下修订：

条款 ……
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