公告日期：2021-06-07

证券代码：831603 证券简称：金润和 主办券商：华创证券

广东金润和科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：广东金润和科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：广东金润和科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长李梓林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金润和科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数4,241,416 股，占公司有表决权股份总数的 3.66%。其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 658,376 股，占公司有表决权股份总数的 0.57%；参加本次股东大会网络投票的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,583,040 股，占公司有表决权股份总数的 3.09%。

以上通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高

级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共计 5 人，持有表决权的股份总数 3,583,040 股，占公司有表决权股份总数的 3.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事李中林、杨晴华分别因涉嫌虚开增值税专用发票罪被采取强制措施、个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事彭云胜因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员均列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去李中林董事职务的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金润和科技股份有限公司章程》相关规定，免去李中林先生董事职务，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 4,241,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《选举罗福深为公司董事的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金润和科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提名罗福深先生为公司新任董事候选人，任职期限自 2021

简历如下：

罗福深，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 7

月毕业于湖南省娄底市双峰县树山中学，高中学历。2004 年 2 月至 2014 年 8 月，

担任东莞市金润和电子实业有限公司冲压师傅；2014 年 9 月至今任职广东金润和科技股份有限公司，担任生产主管职务。

罗福深先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 3,605,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.01%；反

对股数 635,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.99%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金润和科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会同意不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 4,241,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的……
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