公告日期：2021-02-01

证券代码：831603 证券简称：金润和 主办券商：华创证券
广东金润和科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：广东金润和科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 25 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长李中林先生
6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《广东金润和科技股份有限公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨晴华因个人原因缺席，委托董事陈恩慧代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案计划的议案》。

1.议案内容：

公司于 2020 年 3 月 27 日向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称
“广东证监局”）报送向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导
备案资料，广东证监局已于 2020 年 3 月 30 日受理。根据《全国中小企业股份转
让系统分层管理办法》第十九条规定，创新层挂牌公司连续 60 个交易日，股票每日收盘价均低于每股面值，全国股转公司即时将其调出创新层。截至 2021 年
1 月 21 日，公司股票已连续 60 个交易日每日收盘价均低于每股面值，公司不符
合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》的第十五条，不满足申请公开发行并进入精选层的条件。

基于对自身发展情况和规定的综合考虑，公司决定终止申请在全国中小企业股份转让系统向不特定投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案的计划。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授予总经理 2021 年度申请银行等金融机构借款事项决策及办理权限的议案》。
1.议案内容：

为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，董事会拟授予总经理以下权限：

1、2021 年度内，根据公司及旗下公司（包括全资子公司东莞市牧音王电子有限公司、全资子公司湖南金洱电子设备有限公司、重孙公司东莞市和冠智能设备有限公司等）流动资金及资金需求情况审批、决策单笔金额不超过人民币 7050万元的申请银行借款事项以及公司及旗下公司以所拥有的包括但不限于土地使用权、机器设备等资产为相应借款提供担保事项，前述借款种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

2、在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜，全权代表公司及旗下
公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及旗下公司承担。公司及旗下公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度向银行等金融机构申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》。
1.议案内容：

公司及旗下公司（包括全资子公司东莞市牧音王电子有限公司、全资子公司湖南金洱电子设备有限公司、重孙公司东莞市和冠智能设备有限公司等）2021年拟向银行等金融机构申请借款，公司及公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李中林及其配偶李雄吾、公司股东李明清及其配偶石益平自愿无偿为公司及旗下公司 2021 年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额为人民币 7050 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李中林、李梓林回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计公司与李中林 2021 年度日常性关联交易的议案》。1.议案内……
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