公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-007

证券代码：831603 证券简称：金润和 主办券商：华创证券

广东金润和科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二次会议

相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

我们作为广东金润和科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于《关于 2021 年度向银行等金融机构申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于 2021 年度向银行等金融机构申请借款事
项由关联方提供担保的关联交易的议案》等资料，经对公司发展战略规划进行认真研究，并就有关情况进行询问后，我们认为：

1、公司对 2021 年关联交易事项进行了预计，基于业务发展及正
常生产经营的需要，需要向银行等金融机构申请借款。关联方对公司向银行等金融机构借款提供无偿担保，是关联方对公司的支持行为，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

2、该议案的决策及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，且不存在损害公司及股东利益的情形。

公告编号：2021-007
我们同意该议案，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会
审议。

二、关于《关于预计公司与李中林 2021 年度日常性关联交易的议案》、《关于补充确认 2020 年度关联交易超出预计金额的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于预计公司与李中林 2021 年度日常性关联
交易的议案》、《关于补充确认 2020 年度关联交易超出预计金额的议案》等资料，经对公司发展战略规划进行认真研究，并就有关情况进行询问后，我们认为：

1、公司因经营发展需要，预计 2021 年度与关联方李中林发生的
关联交易，是基于业务发展及正常生产经营的需要。交易价格按照市场价格进行，定价公允，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

2、公司关联方李中林向公司无偿提供借款，系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3、该议案的决策及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，且不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意该议案，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会
审议。

公告编号：2021-007独立董事：吕宁、吕漪
2021 年 2 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。