公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-042

证券代码：831604 证券简称：世纪网通 主办券商：华安证券
广东世纪网通信设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 10 月 10 日审议并通过：

选举李涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 26,000,000 股，占公司股本的 72.9881%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年10 月 10 日审议并通过：

选举黄小斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 10 月 10 日审议并通过：

聘任李涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 26,000,000 股，占公司股本的 72.9881%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-042

聘任李涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 26,000,000 股，占公司股本的 72.9881%，不是失信联合惩戒对象。

聘任申斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘若希女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

卢驰宇，男，汉族，中国国籍，本科学历，2015 年毕业于埃默里大学商学院；2023
年 5 月-至今在深圳紫荆汇富投资管理有限公司任职财务主管；2017 年 10 月-2019
年 5 月在深圳市守正航空工业有限公司任职审计经理；2015 年 9 月-2017 年 3 月在
美国安永会计师事务所任职审计；2014 年暑假在美国金融业管理局任职实习生
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2024-042

《广东世纪网通信设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《广东世纪网通信设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司
董事会
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