公告日期：2025-06-25

证券代码：831604 证券简称：世纪网通 主办券商：华安证券
广东世纪网通信设备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长李涛

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事卢驰宇因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就 2024 年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及 2025 年度
董事会的工作重点作出工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2024 年度经营情况，对公司 2024 年度
财务决算情况进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2025 年经营计划，对公司 2025 年度财
务预算情况规划进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2024 年度公司不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东世纪网通信设备股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构。为有利于公司财务信息的审计责任的延续性、完整性，现提议聘请深圳市泓
毅会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任本公司 2025 年度财务审计机构。具体
内容见公司 2025 年 6 月 25 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.……
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