公告日期：2026-03-23

证券代码：831605 证券简称：奔速电梯 主办券商：国投证券
山东奔速电梯股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 7 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831605 奔速电梯 2026 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于<公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事

1

候选人>的议案》

1.1 选举李长明为第五届董事会董事候选人 √

1.2 选举朱小云为第五届董事会董事候选人 √

1.3 选举丁明芳为第五届董事会董事候选人 √

1.4 选举陈珊珊为第五届董事会董事候选人 √

1.5 选举张耀南为第五届董事会董事候选人 √

《关于<公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事

2

候选人>的议案》

2.1 选举张朋辉为第五届监事会股东代表监事候选人 √

2.2 选举董文广为第五届监事会股东代表监事候选人 √

鉴于公司董事张新曾先生去世，且第四届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构的连续性与董事会决策的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《山东奔速电梯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》等相关规定，公司提前启动董事会换届选举。经公司股东提名，选举李长明、朱小云、丁明芳、陈珊珊、张耀南为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算，其中丁明芳为新任董事候选人，其余人为连任。在第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

新任董事候选人简历：

丁明芳，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高
级工程师职称，山东省电梯协会专家。曾任山东电梯公司技术部部长，济南重工股份有限公司技术中心主任。自 2014 年 8 月任本公司副总经理兼总工程师。获莱芜市科学技术进步奖二等奖，山东省富民兴鲁劳动奖章。

2、议案 2 内容：

鉴于公司监事朱兆波先生去世，且第四届监事会任期即将届满，为保障公司治理结构的连续性与监事会的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《山东奔速电梯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》等相关规定，公……
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