公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-030

证券代码：831606 证券简称：方硕科技 主办券商：开源证券
山东方硕电子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王晓东先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>
的议案》
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创

公告编号：2024-030

造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计
划（草案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-033）
2.回避表决情况

公司董事王策胜、张兆卫、张文杰、王进为本次员工持股计划参与人员，上述关联董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2024 年第三次临时股东大会审议。（二）审议《关于<山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-034）。
2.回避表决情况

公司董事王策胜、张兆卫、张文杰、王进为本次员工持股计划参与人员，上述关联董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会

公告编号：2024-030

审议。
（三）审议《关于山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

针对本次员工持股计划，根据公司 2024 年员工持股计划（草案）规定的参与对象确定标准，结合相关员工的职务职级、专业水平、工作业绩、过往对公司发展的贡献等因素综合考虑，公司管理层拟定了 2024 年员工持股计划授予的参
与对象名单。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-035）。
2.回避表决情况

公司董事王策胜、张兆卫、张文杰、王进为本次员工持股计划参与人员，上述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。