公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-038
证券代码：831606 证券简称：方硕科技 主办券商：开源证券
山东方硕电子科技股份有限公司

关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为2024年第三次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间：现场会议召开时间为 2024 年 8 月 28 日 10:00。
（三）原股东大会股权登记日：2024 年 8 月 23 日

二、取消召开股东大会的原因

2024 年 8 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露
平台披露了《山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告
编号：2024-033）等关于公司 2024 年员工持股计划相关公告，并计划于 2024 年 8 月
28 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议公司 2024 年员工持股计划相关议案。
根据《非上市公众公司监管指引第 6 号--股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律法规的要求，主办券商应就员工持股计划草案出具合法合规专项意见，并在关于审议员工持股计划的股东大会召开前披露核查意见。

因公司本次员工持股计划参与人员较多，主办券商核查并出具合法合规专项意见尚
需一定时间，现公司决定取消原定于 2024 年 8 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东
大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2024 年第三次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，会议召开日期、登记日期以及股权登记日等将另行通知。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

公告编号：2024-038
山东方硕电子科技股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 26 日

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