公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-016

证券代码：831606 证券简称：方硕科技 主办券商：广发证券
山东方硕电子科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王晓东先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及公司实际经营需要，拟对《公司章程》部分条款进

公告编号：2025-016

行修改。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方硕科技：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟对公司《董事会议事规
则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方硕科技：董事会制度》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟对公司《股东会议事规
则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方硕科技：股东会制度》（公告编号：2025-021）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-016

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于公司全资子公司拟使用资本公积金弥补亏损的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的相关规定，公司全资子公司
拟使用资本公积金弥补亏损。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方硕科技：关于公司全资子公司拟使用资本公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-022）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交……
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