公告日期：2025-08-25

证券代码：831606 证券简称：方硕科技 主办券商：广发证券
山东方硕电子科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王晓东先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，会议审议了公司 2025 年半年度报告。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况等事项。具体内容详见公司于
2025 年 8 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《方硕科技：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟对公司《对外投资管理
制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方硕科技：对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟对公司《对外担保管理
制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方硕科技：对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟对公司《关联交易管理
制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方硕科技：关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟对公司《投资者关系管
理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露……
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