公告日期：2025-08-25

证券代码：831606 证券简称：方硕科技 主办券商：广发证券
山东方硕电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的表决方式无特别说明的事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831606 方硕科技 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

2 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

3 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √

4 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》 √

5 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》 √

1、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟对公司
《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方硕科技：对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）

2、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系

《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方硕科技：对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）

3、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟对公司
《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方硕科技：关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）

4、审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟对公司
《利润分配管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 ……
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