公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-017

证券代码：831607 证券简称：邦鑫勘测 主办券商：中信证券
广东邦鑫勘测科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以书面及电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘达荣
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于陈韵熙辞去公司董事会秘书职务的议案》
1.议案内容：

公司董事会秘书陈韵熙因工作需要，日前已经向公司递交辞职报告，不再担任公司董事会秘书，留任董事长助理职务。董事长提请董事会审议董事会秘书的辞职申请。

公告编号：2019-017

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

董事陈韵熙为该议案关联人，应回避该议案表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命陈怡为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会秘书陈韵熙因工作需要，日前已经向公司递交辞职报告。为了公司的持续稳健运营，董事长提名陈怡为新任董事会秘书，任期自即日起至本届高级管理人员任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东邦鑫勘测科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

广东邦鑫勘测科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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