公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-018

证券代码：831607 证券简称：邦鑫勘测 主办券商：中信证券
广东邦鑫勘测科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于2019年5月17日审议并通过：

任命陈怡为公司董事会秘书，任职期限至本届高级管理人员任期届满之日止，自第二届董事会第二十六次会议决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事长刘达荣主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书陈怡持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

公司董事会秘书陈韵熙因工作需要，日前已经向公司递交辞职报告。为了公司的持续稳健运营，董事长提名陈怡为新任董事会秘书，任期自即日起至本届高级管理人员任期届满之日止。
（四）新任董监高人员履历

陈怡女士，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年获得加拿大多伦多大学商科学士学位；2018年获得香港大学金融硕士学位；2013年10月至2016年2月，就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）任助理经理；2019

公告编号：2019-018

年1月起在广东邦鑫勘测科技股份有限公司任职董事长秘书。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该任免不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。
三、备查文件
《广东邦鑫勘测科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

广东邦鑫勘测科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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