公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-023

证券代码：831607 证券简称：邦鑫勘测 主办券商：中信证券
广东邦鑫勘测科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲会展中心凤浦中路679号广交会大厦14楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长邓汝侃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合国家相关的法律、法规以及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数57,211,982股，占公司有表决权股份总数的98.17%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄俊雄为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事邹瑶因个人原因，日前已经向公司递交辞职报告。因董事辞任导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，为了公司的持续稳健运营，公司董事会提名黄俊雄为新任董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公告编号：2019-023

2.议案表决结果：

同意股数57,211,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避情况。
三、备查文件目录

《广东邦鑫勘测科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

广东邦鑫勘测科技股份有限公司
董事会
2019年6月24日

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