公告日期：2025-05-22

证券代码：831608 证券简称：易航科技 主办券商：华福证券
易航科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：秦伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数147,853,749 股，占公司有表决权股份总数的 68.8%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,729,004 股，占公司有表决权股份总数的 27.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务部总经理列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

报告主要内容包括公司主要经营业绩、公司规范化治理情况、董事会和股东大会召开、审议以及决议等方面的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 117,716,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.62%；
反对股数 30,136,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.38%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

报告主要内容包括公司规范化治理情况、监事会召开及决议情况、监事会履职情况等方面。

2.议案表决结果：

同意股数 144,032,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.42%；
反对股数 3,821,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.58%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、《易航科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 144,032,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.42%；
反对股数 3,821,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.58%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至报告期末，公司累计可供股东分配的利润为-19.65 亿元，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 117,716,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.62%；
反对股数 30,136,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.38%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定后的 2024 年财务报告编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，
对公司 2024 年度财务状况、经营成果及现金流量等情况进行分析总结。
……
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